usdt承兑商合作（www.payusdt.vip）：案例评析：币圈OTC与辅助信息网络犯罪流动罪

USDT第三方支付

菜宝钱包（caibao.it）是使用TRC-20协议的Usdt第三方支付平台,Usdt收款平台、Usdt自动充提平台、usdt跑分平台。免费提供入金通道、Usdt钱包支付接口、Usdt自动充值接口、Usdt无需实名寄售回收。菜宝Usdt钱包一键生成Usdt钱包、一键调用API接口、一键无实名出售Usdt。

案例评析

币圈的同伙一定会疑惑，虚拟钱币OTC生意为何会与辅助信息网络犯罪流动罪扯上关系？团队小同伴梳理了相关的裁判案例，通过“以案释法”的方式详细为人人剖析了二者之间的关系，和司法实践中存在的争议！！！

案件详情

公安机关在解决董某被诈骗案中，发现其在郑州市郑东新区家中被诈骗的120万元中的5万元，于2020年5月8日进入郑某帆解决的中国邮政储蓄卡内，后被控制该卡的被告人柳某福以购置泰达币、ATM机取现等方式举行转移。

执法·辅助信息网络犯罪流动罪

《刑法》第二百八十七条之二：明知他人行使信息网络实行犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等手艺支持，或者提供广告推广、支付结算等辅助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

执法“明知”的认定

2019年11月1日施行的《最高人民法院、最高人民审查院关于解决非法行使信息网络、辅助信息网络犯罪流动等刑事案件适用执法若干问题的注释（法释〔2019〕15号）》为认定辅助信息网络犯罪流动罪提供了执法依据。

该司法注释第11条划定了辅助信息网络犯罪流动罪“明知”的认定尺度，在“明知”认定的表述模式上接纳了“详细举例+兜底条款+反驳规则”：为他人实行犯罪提供手艺支持或者辅助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人行使信息网络实行犯罪，然则有相反证据的除外：

• 生意价钱或者方式显著异常的；

• 提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他手艺支持、辅助的；

  ,

  USDT跑分网

  U交所（www.payusdt.vip）,全球頂尖的USDT場外擔保交易平臺。

  ,

• 频仍接纳隐藏上网、加密通讯、销毁数据等措施或者使用虚伪身份，逃避羁系或者规避观察的；

• 为他人逃避羁系或者规避观察提供手艺支持、辅助的；

• 其他足以认定行为人明知的情形。

构罪尺度

在司法实践中，公安机关、审查院入罪的逻辑为：商家卖虚拟钱币历程中，收款账户经常被公安机关冻结，然而，商家依旧继续解决银行卡用于卖虚拟钱币收款，以是，由此推出虚拟钱币商家明知他人经常通过卖币来洗钱或销赃，依旧不停地开卡来卖币，具有辅助信息网络犯罪流动罪的间接有意。 

但笔者对此持否认态度，关于辅助信息网络犯罪流动罪的“明知”认定的问题，一定要防止“明知”的认定“扩大化”。OTC商家在数字钱币生意的历程中，不能仅依附之前银行卡被冻结过，警方已经联系过，就固然地认定为OTC商家“明知”。

首先，OTC商家在生意历程中面临差其余生意工具，无法明知每一个生意工具支付的随便一笔款子是否为赃款，也不具资金审核义务。纵然警方之前已经联系过OTC商家，也只是针对之前工具的其中一笔问题款子，事后OTC商家继续从事OTC生意，对之后的客户支付的款子是否属于赃款并不明知。

其次，OTC属于执法羁系空缺的领域，对于私权力领域，法无阻止即自由。OTC生意属于正当行为，单纯的OTC生意行为不应被阻止。《关于提防比特币风险的通知》(2013年)、《关于提防代币刊行融资风险的通告》(2017年)等文件，虽然否认了“虚拟钱币”作为钱币的执法职位，但并未否认其作为商品的财富属性。凭证法无阻止即自由的原则，申请人单纯从事数字钱币生意的行为并不违法。

最后，凭证行为与行为工具同时存在、行为与有意同时存在原则。行为人在公安通知后，才对之前被冻结的此笔生意款子属于赃款存在主观熟悉，然则对于厥后从事的OTC生意工具的款子是否属于赃款并无主观熟悉的可能性，自然不存在犯罪有意。而且在OTC生意历程中，数字钱币商家往往也会审核买家流水、询问其资金泉源是否正当等风控措施，以防收到赃款。

结语